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Geldwäsche | |
| | Tätigkeitsbericht der Geldwäscheaufsicht beim Finanzministerium für den Zeitraum 09/2017 bis 03/2020 | |
| | - Aufbau und Entwicklung der Geldwäscheaufsicht, FATF-Deutschlandprüfung, Zuständigkeiten bei der Bekämpfung und Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Personalausstattung, Prüfungen und Vor-Ort-Kontrollen, Ahndung von Verstößen, Informationsarbeit, Statistik, Fallbeispiele - | |
| | Weitere Themen:
Finanzministerium
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Bericht FM 18.08.2020 Drucksache
19/2350 (20 S)
Umdruck
19/4979,
19/5127
Plenarprotokoll 19/93 23.09.2020 S
7148 (vertagt)
Plenarprotokoll 19/97 29.10.2020 S
7501-7506
(Beschl: Überweisung an den Finanzausschuss zur abschließenden Beratung)
Ausschussprotokoll FIN 19/90 05.11.2020 S
8-11
Ausschussprotokoll FIN 19/96 14.01.2021 S
4-11 (Gespräch, teilweise als Videokonferenz)
Ausschussprotokoll FIN 19/105 29.04.2021 S
11
(Kenntnisnahme) | |
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| | | | Redner:
PlPr 19/97: Heinold, Monika Min S 7501-7502; Plambeck, Ole-Christopher (CDU) S 7502-7503; Raudies, Beate (SPD) S 7504-7505; Petersdotter, Lasse (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) S 7505; Krämer, Annabell (FDP) S 7507(zP) | |
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